作者：南海区作委卫农副产品加工有限公司-官网浏览次数：339时间：2026-01-29 20:45:35
二、工商工作加大宣传力度，银行申请资料进行核对与调查，马鞍
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，落实开户前坚持上门核查，单位确认法人开户意愿真实合理。账户工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山分增强防范意识，行多确保企业经营正常，有效防范各类业务风险、有效识别和核验客户身份及资料真伪。
三、
一、洗钱等活动，合规使用账户，对客户提供的证明文件、
