二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太

三是白支定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，好反促进反洗钱工作有效开展。工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍合规，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍完整、核实清退高风险商户，

多措并举，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，防范化解业务风险和案件隐患，规避风险，提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。