三是马鞍定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太多措并举，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并确保客户信息和交易信息真实、好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。提高反洗钱风险防控，补录商户信息，合规，
二是做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，排查问题商户，
一是加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，
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