白支行多洗钱措并工作好反马鞍举做山太-南海区作委卫农副产品加工有限公司-官网

排查问题商户，马鞍多措并举，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱核实清退高风险商户，措并严格落实反洗钱工作要求，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，马鞍排查可疑交易，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，合规，严禁利用银行卡涉赌涉诈，补录商户信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，完整、防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，询问银行卡开户客户开卡目的，推动商户业务高质量稳健发展。