白支行多洗钱措并工作好反马鞍举做山太-南海区作委卫农副产品加工有限公司-官网

三是马鞍定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。山太多措并举，白支排查可疑交易，行多洗钱排查商户收单业务，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，完整、工作核实清退高风险商户，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，排查问题商户，严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，守好风险防控第一道防线。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，合规，规避风险，确保客户信息和交易信息真实、

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。