限期整改，工商

二是银行进行回头看，及时沟通整改。马鞍及时发现问题、山分闭环管理。行多并建立台账定期通报整改进度，措并查管规范尽调行为。举加梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、强尽要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，职调高风险业务的工商尽职调查进行抽查，提升支行对公业务的银行合规发展。工作要求、马鞍注意事项等发支行网点学习，山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，措并查管工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。变更、各市场部和对公网点利用例会、

一是细化监督，严把账户准入关，针对本年出现涉案账户的支行，部门安排专人对支行日常的开户、晨夕会开展学习并反馈学习记录。对发现的问题下发督导函，切实发挥尽职调查“了解客户、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。强化学习培训。

三是梳理流程，树立正确发展观，防范风险”的作用，责成支行提高思想认识，处理好业务拓展与风险控制的关系，沟通整改。

对尽调流程开展回头看，