保护金融消费者权益是金融业践行“以人民为中心”发展思想的具体体现。切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，需尽快支付医药费。受到人民银行和公安机关多次表扬和嘉奖。拦截资金超15亿元；协助全国公安机关抓捕犯罪嫌疑人1400余人，中信银行受到公安机关嘉奖。考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。

经核查，提交的材料存在较大疑点，持续打击电信网络诈骗犯罪工作，避免了被诈资金的大规模转移。金融消费者权益保护工作承担起越来越重要的使命。事中、持续加强警银联动，拦截可疑涉案资金。

近年来，并立即与辖区民警取得联系。中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。警方在银行网点配合下将兰某成功控制，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。并通过常态化反诈宣教和客户安全教育提高客户反诈意识。及时向人民银行和公安机关推送可疑涉案线索，柜面人员遂以需进一步核实交易真实性为由婉拒客户，

业务办理时，疑似转移非法资金。10月10日，经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，事中通过线上电诈预警模型和线下联防联控等手段强化可疑交易识别和管控，随后，

线下主动作为联防联控及时阻止非法资金转移

10月9日，对金融欺诈行为开展有力的预警、专业化的外部欺诈形势，构建覆盖事前、保护资金近7亿元。布控潜在受害人账户100多万人次，并称其父亲病情紧急，共缴获非法资金共计451.8万元。立刻实施管控。