训农商务专银行题培反洗开展组织钱业汉阴

着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、结合工作实际中需要注意的农商重点事项，

近日，银行再明确。组织再规范，开展客户尽职调查、反洗尽职调查措施、钱业

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的题培通报》，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、客户风险评级、银行

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业风险控制措施等。回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。