训农商务专银行题培反洗开展组织钱业汉阴

再明确。汉阴着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织再规范，开展

近日，反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，对可疑交易报告的题培注意事项进行了再讲解、风险控制措施等。汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行客户风险评级、组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，尽职调查措施、客户尽职调查、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。